26 июня 2019
Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций)
Вебинар
Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
МЭЦФМ "Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Росфинмониторингом, имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций.
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в России, более 13 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга) "Национальное достояние.
Программа инструктажа:
- последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка;
- типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и -практические советы по их устранению и недопущению в будущем;
- обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;
- ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России.
Материалы после обучения: запись инструктажа, образцы документов, необходимые в целях исполнения закона №115-ФЗ.
