Бесплатный вебинар. Онлайн трансляция по всей России!
Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» проводит бесплатный вебинар только для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли. Вебинар будет проходить в форме онлайн трансляции по всей России.
Тема: «Исполнение «антиотмывочного» закона №115-ФЗ»
На вебинаре будет озвучена важная информация об исполнении ювелирами требований «антиотмывочного»закона №115-ФЗ.
Ювелирная мастерская (ремонт и изготовление ювелирных изделий)
Оптовая торговля ювелирными изделиями
Скупка
Аффинаж
Комиссионная, агентская деятельность
Иные виды деятельности, связанные с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна. Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ более 14 лет, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние» (партнер МУМЦФМ), главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ» План мероприятия:
Основные обязанности в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ
Проверки со стороны ФКУ Пробирная Палата России
Документы, которые необходимо иметь при проверке
Как вести себя с проверяющими (права и обязанности при проверке)
