Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ
К нам в МЭЦФМ «Национальное достояние» поступает вопросов по идентификации клиентов. В связи с этим, мы проводим онлайн-встречу, где сможем подробно ответить Вам на этот вопрос.
Дата: 23 сентября 2019
Тема: «Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ»
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вебинар подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (скупка, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий, ремонт и изготовление ювелирных изделий, производство, обработка лома драгоценных металлов и др.)
Программа выступления:
1. Сведения, необходимые для установления в отношении клиентов - физических и юридических лиц.
2. Идентификация представителей, выгодоприобретателей.
3. Установление и идентификация бенефициарного владельца, фиксирование информации о принятых мерах и их результатах.
4. Фиксирование сведений в анкете (предоставляются образцы анкет по видам деятельности). Разберем все в режиме онлайн.
5. Ответы на вопросы участников.
По итогам вебинара вы получите:
-Запись вебинара
-Презентацию для использования в работе
-Практические навыки формирования и направления ФЭС
8 (800) 550-2-115 
