события

Целевой инструктаж по программе: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» для НФО

Программа инструктажа:
 последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ;
 новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка;
 типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем;
 обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;
 ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.

По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России.
Материалы после обучения: запись инструктажа, образцы документов, необходимые в целях исполнения закона №115-ФЗ.

 Стоимость 2500 руб.
Подать заявку: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-dlya-nfo/

__________________________
8 (800) 550-2-115
obuchenie@rfm115.ru
115fz.pro