27 ноября - Инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата!
Целевой инструктаж по программе: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» для НФО!
Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших специалистов и в какие сроки необходимо пройти ЦИ/ПУЗ – обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок бесплатный!)
Программа инструктажа:
последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ;
новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка;
типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем;
обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;
ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
8 (800) 550-2-115.
8 (800) 550-2-115 
