Журнал “Русский Ювелир”
Издается с 1996 года

Семинар для повышения уровня знаний для ювелирных организаций от "ФКД Консалт"

15 января
Редакция

29 января 2015 г., Москва

Формат семинара: очно, либо онлайн (вебинар)

Время проведения: с 13.00 до 18.00

(6 академических часов)

Повышение уровня знаний для ювелирных организаций по теме:

"Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм

115-ФЗ "О противодействии легализации"

В РАМКАХ СЕМИНАРА:

Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН

Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.

Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН

Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:

О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.

Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?

Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.

Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.

Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА:

Действующий инспектор Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области - специалист с многолетним стажем работы в инспекции пробирного надзора;

Специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций и ИП при проверках инспекциями пробирного надзора.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:Стоимость участия с НДС – 6800 рублей. Скидки - группам участников (2+).

Выдается свидетельство установленного МУМЦФМ образца о Повышении уровня знаний.

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на нашем сайте:www.fkdconsult.ru

Источник: fkdconsult.ru
Читайте также