события | ВЕБИНАР

«Целевой инструктаж по финансовому мониторингу» для ювелиров 22 МАРТА

10.03.2017

Консультационный центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ приглашает сотрудников ювелирных компаний на вебинар «Целевой инструктаж по финансовому мониторингу», который состоится 22 марта в 10:00 по Мск

В программе вебинара:

1. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.

2. Требования к организации внутреннего контроля.

3. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).

4. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).

5. Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

6. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.

7. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требованиям Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.

8. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).

9. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.

Целевой инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич - эксперт в области организации учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Стоимость участия с выдачей свидетельства установленного образца 4000руб.