Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ только для ломбардов
15.08.2017
23 августа 2017
Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ только для ломбардов
Вебинар. Онлайн трансляция по всей России!
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом 1 класса почтой России.
Программа вебинара:
● последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге;
● новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. успешное прохождение проверок ЦБ РФ. что проверяют, как проходит проверка;
● типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем;
● обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ. за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;
● ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
Дата: 23.08.2017
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 16.00 ч. (время московское)
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Программа вебинара разработана в строгом соответствии с требованиями Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
Подать заявку:
