Бесплатный вебинар по финмониторингу и ПОД/ФТ для организаций и ИП ювелиной отрасли (не поднадзорных ЦБ РФ)
12.01.2018
Тема: «Что проверит в 2018 году контролер по ПОД/ФТ»
Дата: 16 января 2018 года Стоимость: Бесплатно Начало: 14.00 ч.(МСК) Окончание: 17.00 ч.(МСК)
Цель вебинара: подготовка частного сектора к участию России в раунде взаимных оценок ФАТФ в 2018 году, успешное прохождение организациями и ИП проверок по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ со стороны надзорных и контролирующих органов. В 2018 году Российская Федерация примет участие в IV раунде взаимных оценок ФАТФ. Наша российская система в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ), будет проверяться на соответствие её международным стандартам. В преддверии прохождения раунда взаимных оценок в России, активно проходят семинары-совещания Федеральной службы по финансовому мониторингу, ФКУ Пробирная Палата России, Центрального Банка РФ. Все мероприятия направлены на информирование организаций и предпринимателей об их обязанностях в области ПОД/ФТ. В рамках подготовки к прохождению раунда оценок, по всем регионам России активно проводятся выездные и камеральные проверки субъектов закона №115-ФЗ. Поговорим о самом главном:
какие организации и ИП, как правило, попадают под проверку и почему;
как минимизировать внимание со стороны надзора;
как проходят проверки и как не сделать хуже себе;
что подготовить к проверке и как отвечать на вопросы проверяющих;
ответим на все ваши вопросы и научим делать правильно!
