20 сентября 2018.
Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ только для некредитных финансовых организаций.
13.09.2018
Онлайн трансляция по всей России!
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 12 лет помогает организациям и ИП исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ).
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России.
Программа вебинара: последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге; новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка; типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем; обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности; ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
20 сентября 2018. 
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 12 лет помогает организациям и ИП исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ). 
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России. 
последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге; 
Начало: 13.00 ч. (МСК) 
Подать заявку: 
