14.01.2019
Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018 N 230 "Об утверждении положения о порядке осуществления контроля за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Проверки организаций, скупающих драгметаллы и драгоценные камни, на соответствие законодательству о ПОД/ФТ будут осуществляться с применением риск-ориентированного подхода
Проверки проводятся ФКУ "Пробирная палата России" и государственными инспекциями пробирного надзора.
ФКУ "Пробирная палата России" проводит плановые и внеплановые, выездные или документарные проверки. Проверки проводятся на основании распоряжений (приказов).
Срок проведения каждой проверки не может превышать 30 календарных дней (в случае необходимости срок может быть продлен). Определены предмет проверки, права и обязанности сотрудников ФКУ и госинспекций при проведении проверок. По результатам проверки составляется акт о ее результатах.
Если в ходе проверки не обеспечено устранение выявленных нарушений или их устранение в ходе проверки невозможно, в организацию направляется предписание. При выявлении нарушений законодательства о ПОД/ФТ должностное лицо принимает решение о составлении протокола об административном правонарушении.
Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018 N 230
Источник: Портал «Вести 115-ФЗ»
__________________________
8 (800) 550-2-115
obuchenie@rfm115.ru
115fz.pro
Приказ № 230 ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018
