Требования Росфинмониторинга к рынку драгоценных металлов и драгоценных камней
26.02.2019
Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли .
Онлайн трансляция по всей России
Какие требования к организациям и предпринимателя рынка драгоценных металлов и драгоценных камней предъявляет подразделение финансовой разведки России, расскажет эксперт по исполнению «антиотмывочного» закона – Пинигина Елена.
6 марта 2019 Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «национальное достояние» проводит бесплатный вебинар только для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли. Вебинар будет проходить в форме онлайн трансляции по всей России.
На вебинаре будет озвучена важная информация об исполнении ювелирами требований закона №115-ФЗ.
Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (розничная и оптовая продажа, скупка, изготовление и производство, ремонт ювелирных изделий и др.).
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна. Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 14 лет помогает организациям и предпринимателям рынка ДМ и ДК исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
Программа выступления:
Основные обязанности и необходимый пакет документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Как исполнить требования Росфинмониторинга без «ущерба» для деятельности.
Проблемы идентификации клиентов и пути их решения.
Что проверяет Пробирная Палата и за какой период.
Ответы на вопросы
Вебинар будет проходить 6 марта 2019 г.
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 15.00 ч. (время московское)
Для участия в вебинаре необходим:
- выход в интернет
- наушники или колонки.
