русский ювелир - новости
  issue_magazine

события

13 марта 2019 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов

05.03.2019

Вебинар. Онлайн трансляция по всей России!


Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
МЭЦФМ "Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр «ТЛТ») является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Росфинмониторингом, имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций.

Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в России, более 13 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга) "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ).

По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России.
Материалы после обучения: запись инструктажа, образцы документов, необходимые в целях исполнения закона №115-ФЗ.

Программа инструктажа:
последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ;
новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка;
типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем;
обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;
ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
Стоимость 2500 руб.

Начало: 13.00 ч. (МСК)
Окончание: 16.00 ч. (МСК)
Подать заявку: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/
__________________________
8 (800) 550-2-115
obuchenie@rfm115.ru
115fz.pro



 


наши партнеры:


facebook facebook

 

О компании:

Журнал РЮ:

Fashion Jewellery

Дизайн-студия:

Ювелирная косметика Даниалис:

© 2014, Русский Ювелир