10 апреля 2019
Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО (некредитных финансовых организаций)
01.04.2019
Вебинар. Онлайн трансляция по всей России!
Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
МЭЦФМ "Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр «ТЛТ») является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Росфинмониторингом, имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций.
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в России, более 13 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга) "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ).
Программа инструктажа: последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ; новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка; типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем; обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности; ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России.
Материалы после обучения: запись инструктажа, образцы документов, необходимые в целях исполнения закона №115-ФЗ.
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в России, более 13 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга) "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ). 
последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ; 
новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка; 
типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем; 
обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности; 
ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов. 
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России. 
Начало: 13.00 ч. (МСК) 
Окончание: 16.00 ч. (МСК) 
Подать заявку: 
8 (800) 550-2-115 
