12 сентября 2019 г.
Практический вебинар «Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки»
Онлайн трансляция по всей России.
Для кого этот вебинар?
Программа вебинара подходит для:
Агентства недвижимости и ИП рынка недвижимости
Организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связанна с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Операторы по приему платежей
Факторинговые компании
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
Лизинговые компании
Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО).
Вебинар «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки раз в три месяца» ссылка на вебинар для НФО О чем и кто будет говорить?
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) "Национальное достояние", главный редактор СМИ сетевого издания "ВЕСТИ 115-ФЗ", более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
Программа выступления:
Проведение проверки (период, каких клиентов считаем, каких нет).
Формирование и направление ФЭС 110 3-ФМ 04 (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110) в онлайн режиме с пояснениями эксперта.
Правила и сроки хранения ФЭС.
Ответы на вопросы участников.
Когда будет проходить вебинар?
Дата: 12 сентября 2019 год
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 16.00 ч. (время московское)
Стоимость: 2000 руб. По итогам вебинара вы получите:
