12 сентября 2019 г.
Практический вебинар! Онлайн трансляция по всей России
Тема: «Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки»
Для кого этот вебинар:
• Агентства недвижимости и ИП рынка недвижимости
• Организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связанна с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
• Операторы по приему платежей
• Факторинговые компании
• Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
• Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
• Лизинговые компании
Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО).
Программа выступления:
1. Проведение проверки (период, каких клиентов считаем, каких нет).
2. Фиксирование результата проверки. Предоставляется форма.
3. Формирование и направление ФЭС 110 3-ФМ 04 (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110) в онлайн режиме с пояснениями эксперта.
4. Правила и сроки хранения ФЭС.
5. Ответы на вопросы участников.
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) "Национальное достояние", главный редактор СМИ сетевого издания "ВЕСТИ 115-ФЗ", более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
Дата: 12 сентября 2019 год Начало: 13.00 ч. (время московское) Окончание: 16.00 ч. (время московское)
Стоимость: 2000 руб.
По итогам вебинара вы получите: Запись вебинара Образец акта проверки Практические навыки формирования ФЭС 3-ФМ
Тема: «Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки» .jpg)
Для кого этот вебинар:
Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО).
Программа выступления:
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) "Национальное достояние", главный редактор СМИ сетевого издания "ВЕСТИ 115-ФЗ", более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 16.00 ч. (время московское)
Стоимость: 2000 руб.
Запись вебинара
Образец акта проверки
Практические навыки формирования ФЭС 3-ФМ
Подать заявку: 
