Программа обучения включает в себя блоки общетеоретической подготовки, практическую часть и рассчитана:
Целевой инструктаж (8 академических часов)
Повышение уровня знаний (4 академических часа)

Преподаватели: специалисты Центра, сотрудники Российской государственной пробирной палаты, центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ в рамках семинара проводится для:
– кредитных организаций;
– профессиональных участников рынка ценных бумаг;
– страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров и лизинговых компаний;
– организаций федеральной почтовой связи;
– ломбардов;
– организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
– организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующий и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
– организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
– организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
– операторов по приему платежей;
– коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
– кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
– микрофинансовых организаций;
– обществ взаимного страхования;
– негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
– операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
– индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами,
– индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
– индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Обучение проходит:
– руководитель организации (филиала);
– главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
– руководитель юридического подразделения организации либо юрист организации (при наличии);
– заместители руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующие вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
– специальные должностные лица организации (филиала), ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
– сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
– руководители юридического подразделения филиала организации;
– иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца. Сведения о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
Обучение проводится в городе Владимир. Начало курсов 20 января, 10 февраля, 17 марта, 7 апреля, 7 июля, 29 сентября, 24 ноября, 24 декабря. 26 мая курсы проводятся в городе Суздале Владимирской области.

Программа целевого инструктажа ПОД/ФТ и полная информация об услугах размещена на сайте АНО ЦДПО "Золотое кольцо"