ФКУ «Пробирная палата России» сообщает, что Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. №423-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115) с 10 января 2016 г. в статью 7 Федерального закона №115 введен пункт 1.4.2., устанавливающий пороговое значение для осуществления идентификации физических лиц – покупателей ювелирных изделий.

В соответствии с данным пунктом, при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Таким образом, в Российской Федерации впервые установлено пороговое значение для идентификации физических лиц, приобретающих ювелирные изделия. Необходимо отметить, что данное пороговое значение существенно выше иных пороговых значений для осуществления идентификации клиентов, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.