Автор: Хаим Эвен-Зохар (Chaim Even-Zohar)

(IDEX Online News) – Alibaba, ведущая онлайн-платформа глобальной оптовой торговли, разослала по электронной почте специальное торговое уведомление миллионам потенциальных покупателей бриллиантов, предлагая в качестве самого привлекательного товара недели бриллианты, выращенные методом химического осаждения из газовой фазы (chemical vapor deposition, CVD), с сертификатами Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) на природные бриллианты.  

Это предложение является откровенной – и нарочито мошеннической – атакой на репутацию продукции Геммологического института Америки. Сделанное от имени базирующегося в Нью-Дели поставщика синтетических бриллиантов и поддельных драгоценных камней, это предложение сходно с продажей поддельных часов Rolex с сертификатами происхождения на настоящие часы Rolex и гарантиями на них.

Это предложение было конкретным и особенным: продавец, компания International Trading Corporation (ITC), заявлял о том, что может поставлять 10 000 каратов CVD-бриллиантов в неделю.  Все до единого из этих CVD-бриллиантов (т.е., камни свыше 0,15 карата) по цене от $100 за карат и выше имели подлинный сертификат GIA на природный бриллиант. Если все это правда, это вполне может быть самым серьезным маркетинговым мошенничеством в бриллиантовом бизнесе за все времена. В ответ на наш запрос об этом предложении Том Моузес (Tom Moses) старший вице-президент GIA, сказал: «Мы начнем немедленно расследовать это мошенническое использование наших сертификатов».

Маркетинговая сила Alibaba

Alibaba Group, компания с котирующимися на бирже акциями, «достигла уровня свыше 400 млн активных покупателей в год», отметил Даниэль Чжан (Daniel Zhang), главный исполнительный директор Alibaba, в своем самом последнем квартальном отчете. «Доказанная нами возможность предоставлять единственный в своём роде уровень обслуживания потребителей и поддержания привлекательности товара, привлечения и удержания покупателей будет служить движущей силой будущего роста нашего основного бизнеса», - добавил он. Именно эта единственная в своём роде глобальная маркетинговая сила позволяет безобидным, почти анонимным компаниям наносить серьезный ущерб алмазному миру.

Катастрофические последствия для репутации GIA

После получения торгового предложения Alibaba непосредственно в нашу входящую почту мы вначале подумали, что сочетание синтетических бриллиантов с сертификатами GIA на природные бриллианты было несоответствием в терминах. Мы посчитали, что ни один добросовестный покупатель не может быть настолько наивным и зайдет на веб-сайт продавца (www.itc.org.in), чтобы найти объяснение. На удивление, ITC веб-сайт дал неожиданное объяснение выделенным шрифтом: «Некоторые из CVD-бриллиантов, посланные в лаборатории, прошли как природные бриллианты, и, следовательно, им могут быть выданы сертификаты GIA на природные бриллианты». 

Правдоподобно ли это? Невероятно? Невозможно? Мы за многие годы поняли, что ничего невозможного нет. Но что делает это утверждение нелепым, так это объемы, которые предлагает продавец. Может ли GIA на самом деле «ошибиться» и проглядеть до 10 000 каратов CVD-бриллиантов в неделю и ошибочно выдать на них сертификаты как на природные бриллианты? Ни за что!

Мы подумали, что это могло быть просто ошибкой. Но что, если на рынке есть тысячи или десятки тысяч синтетических бриллиантов, маркированных номерами сертификатов GIA, соответствующими настоящим сертификатам GIA на природные бриллианты? Этот сценарий мог бы стать не только «началом конца» доверия к бриллиантам и трейдерам бриллиантами, но и катастрофой для GIA и его репутации. 

Ни один трейдер бриллиантами или потребитель, имеющий номерной сертификат GIA на природный бриллиант с лазерной меткой на бриллианте, даже и не заподозрит, что его или ее бриллиант может быть синтетическим. По крайней мере, так было до сих пор.

Запросы на покупку и ценовые предложения

Предположив, что ITC может не захотеть разговаривать с прессой, мы попросили Тайсона Эдгона (Tyson Edgon), трейдера из Голландии, связаться с тем, кто называет себя г-н Шобхит (Shobhit), являющегося, похоже, руководителем базирующейся в Дели компании по торговле синтетическими бриллиантами, чтобы сделать первоначальную покупку для нас и задать несколько специальных вопросов по электронной почте. Эта компания дала полные и недвусмысленные ответы.

Тайсон затем продолжил и сначала попросил ценовое предложение на 20 синтетических CVD-бриллиантов круглой огранки (каждый цвета G чистоты VS и весом 0,95-0,99 карата) и на 30 бриллиантов круглой огранки (цвета G чистоты SI1 и весом 0,45-0,50 карата). Ответ был совершенно удивительным. Бриллианты весом до одного карата будут стоить $1 290 за карат, плюс $298 за каждый камень за сертификат GIA как на природный бриллиант и $50 за лазерную метку. Камень весом почти полкарата стоил бы $780 за карат при показателях G/VVS-VS. Если бы нам нужна была чистота SI1, цена была бы ниже - $690 за карат. Если сравнить эти цены с ценами в IDEX Real Prices, некоторые товары были почти на 70% ниже существующих цен на рынке, другие были близки к рыночным ценам на природные бриллианты.

Был сделан также отдельный запрос, адресованный Раджешу Дубею (Rajesh Dubey), это имя указано в предложении Alibaba как руководителя международных продаж в ITC. Мы попросили предложение по ценам на «CVD-бриллианты размером 0,50-0,69 карата (примерно 75 камней) с сертификатами GIA на природные бриллианты». Дубей ответил незамедлительно: «Мы можем поставить нужный вам размер по US$790 за карат. Стоимость сертификата будет $75 каждый. Заказ должен быть минимум 100 камней».

Так что мы получили два разных, недвусмысленных и совершенно аналогичных ценовых предложения. Затем Тайсон продолжил, послав запрос: «В рекламе Alibaba и в нашем запросе [на заказ], конкретно указано, что эти СVD-бриллианты идут с сертификатами GIA на природные бриллианты. Пожалуйста, подтвердите, что это действительно так». Ответ: «ДА, это правда. Они будут с сертификатами GIA и лазерной меткой с номером GIA, нанесенном на рундисте бриллианта. К тому же они также могут быть подтверждены на www.gia.edu, официальном веб-сайте GIA».  Яснее быть не может.

Наличие в запасе сертификатов GIA на природные бриллианты?

Нам было интересно, есть ли у поставщика эти товары в наличии или им нужно было их произвести? Это придает дополнительный смысл примечанию на веб-сайте ITC о том, что GIA «ошибочно» сертифицирует CVD-бриллианты как природные. Если в наличии нет достаточного количества определенного товара, как может эта компания знать заранее, что GIA «ошибочно примет» эти выращенные в лаборатории бриллианты за природные бриллианты?

На вышеуказанный запрос Тайсона Шобхит ответил: «У нас есть в наличии [бриллианты] размером 1,00-1,10 карата цвета F-G-H чистоты VVS-VS, около 14 штук в качестве образца. Остальные - нам нужно провести огранку и полировку. Сырье у нас всегда есть в запасе. Время выполнения заказа 7 - 10 дней». Это невероятно, так как GIA требуется 7 – 10 дней для проведения сертификации камней. Удивительно, как они проводят огранку и полировку, сертификацию и отправляют их за это время, и поэтому наш скептицизм перерос в подозрение.

Тайсон попросил фотографию одного из сертификатов на природные бриллианты, который будет сопровождать СVD-бриллиант. Шобхит послал ему сертификат GIA 7206591355 на камень круглой бриллиантовой огранки весом 1,05 карата, выданный 10 августа 2015 года. Мы нашли сертификат на веб-сайте GIA. Дальнейшее расследование, проведенное с участием Моузеса в Нью-Йорке, показало, что этот камень был бриллиантом типа I - таким образом, он не мог быть CVD-бриллиантом.

Поэтому явно ложным было утверждение на веб-сайте ITC, о том, что эти сертификаты на природные бриллианты являются «накладками», допущенными GIA при оценке, и что эта лаборатория не смогла распознать СVD.

Согласно собственной информации ITC в разделе «О компании» («About Us») на ее веб-сайте, эта компания занимается только синтетическими бриллиантами и поддельными драгоценными камнями, этот факт подчеркивается неоднократно. Но на веб-сайте также говорится: «В настоящее время у нас есть в наличии свыше 25 000 бриллиантов, сертифицированных IGI (Индийским геммологическим институтом) и GIA». Давайте подумаем об этом – нет, давайте не будем. Я на самом деле не хочу думать о возможности того, что у этой компании имеется 25 000 бриллиантов с фальшивыми сертификатами. Некоторые из CVD-бриллиантов, предложенных нам, уже были сертифицированы. [См. более подробный список]

Индийская компания, которая на самом деле является китайской

Эта индийская компания, по ее собственному признанию, действует только как офис продаж китайской материнской компании. Но странно, она подчеркивала, что никакие из ее продуктов не имеют китайского происхождения. «Мы не имеем дело с какого-либо рода китайскими или корейскими товарами. Наши товары изготовлены в Чешской Республике, Австрии, Египте и США», - заявляет ITC. Очевидно, главные офисы компании находятся в Шэньчжэне, Китай. Индийский офис продаж, как сообщают, был создан в 2009 году для «оказания более качественных услуг своим покупателям, находящимся на международном рынке». Есть также офисы продаж в Чешской Республике и Китае. На счете, выданном офисом в Дели, а также в «шапке» на фирменном бланке компании указывается адрес головного офиса в Шэньчжэне. Но странно, ее регистрация номера плательщика НДС в Индии была произведена только в ноябре 2014 года. То же самое касается веб-сайта.

Что говорит компания о себе? «Имея 50-летний опыт в области синтетических выращенных в лаборатории бриллиантов и кубического циркония, [мы] являемся одним из старейших домов по удовлетворению потребностей [наших] уважаемых покупателей в стимулированных [так в исходном тексте] бриллиантах. Наряду с обслуживанием своих старых покупателей компания создала свой уникальный фирменный стиль для высококачественных синтетических бриллиантов и кубического циркония машинной огранки».  Для 50-летней компании у нее не хватает «реальной» истории существования на виду - либо в печати, либо в интернете.

Неизвестные источники синтетических бриллиантов

Откуда поступает CVD-сырье? Мы на самом деле не знаем – по крайней мере, пока. Может быть, ФБР сможет выяснить это. На веб-сайте утверждается, что «синтетические выращенные в лаборатории бриллианты [производятся] [компанией] CobLabs Hong Kong Limited и [наши] синтетические бриллианты, произведенные с помощью методов HPHT/CVD, могут пройти все устройства для проверки [природных] бриллиантов. Компания также имеет связи с ведущими брендами для поставки камней нужного качества и состава для их покупателей». Одна эта строка ставит под сомнение надежность всех устройств для выявления синтетических бриллиантов.

Мы провели поиск в интернете, списки регистрации компании в Гонконге и не смогли найти этой информации ни в одном банке данных. Не было никакой CobLabs в Гонконге. Потом мы проверили интернет-домены. Каково же было удивление, когда мы нашли регистрацию домена COBLABS.COM. Зарегистрированными владельцами и операторами домена являются - угадайте - International Trading Corporation в Нью-Дели. Этот веб-сайт не действует. Регистрация домена просрочена – ее можно восстановить за $8.

Кто такая ITC?

Затем мы проверили “International Trading Corporation». Очевидно, она не существует как компания с ограниченной ответственностью. Мы нашли только адрес. Их счета имеют регистрационный номер плательщика НДС (в Индии он называется TIN - код налогоплательщика). Номер на самом деле был присвоен на имя International Trading Corporation, но адрес был совсем другой. Похоже, это был адрес жилого помещения – не адрес местонахождения корпорации и не адрес, указанный на фирменном бланке счета.

Возможно, - просто предположим - вся организация состояла всего из нескольких проходимцев, решивших «срубить денег по-лёгкому» – и исчезнуть, как только все раскроется.  Или, вероятно, это могут быть «фрилансеры» - внештатные работники более крупной компании, в широком масштабе занимающиеся этим мошенничеством. Но что реально, так это банк. Банк YES Bank Ltd., пятый по величине индийский частный банк, основанный более двенадцати лет назад, является «коммерческим банком, оказывающим полный спектр услуг». По меньшей мере, счет кажется настоящим.

Мы воздержались и не стали связываться с банком, и нам еще нужно оплатить выставленный нам счёт за бриллианты. Мой собственный банк, когда узнал, почему DIB вдруг захотела приобрести бриллианты, предупредил меня. Мне сказали, что, если товар, который я куплю, окажется «поддельным», и, если продавцов можно будет заподозрить в занятии противозаконной деятельностью, может возникнуть реальная возможность того, что индийские органы по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, могут на самом деле конфисковать счет – и мои деньги. Может кончиться тем, что я заплачу деньги впустую.

Подозрения о мошеннической схеме

Моузес подтвердил, что он был осведомлен в течение некоторого времени о том, что ведется торговля подлинными сертификатами GIA – и только сертификатами, отдельно от бриллиантов. Многие трейдеры и ювелиры имеют сертификат GIA, который используется в качестве основы для сертификации в магазине или для продажи ювелирных изделий, когда покупателей на самом деле не интересует сертификат.

«Когда вы продаете бриллиантовое украшение под названием «теннисный браслет», потребитель не получает набор из нескольких десятков сертификатов GIA», - подтвердил один ювелир. В обращении находятся миллионы подлинных сертификатов GIA, и нельзя исключить, что их покупают недобросовестные люди.  

Если это так, то производитель CVD-бриллиантов или трейдер может просто проводить огранку и полировку синтетического бриллианта в соответствии с характеристиками, указанными в сертификате, - легко сделав камень с таким же весом и пропорциями. «Мы знаем, что такое случалось», - признал Моузес.

Еще одно мнение – обратиться к веб-сайту GIA, наугад взять какие-то сертификаты, а затем просто произвести CVD-бриллианты в соответствии с ними. Номер на рундисте позволит владельцу ли покупателю камня подтвердить качество и характеристики своего бриллианта, даже не имея сертификата. И, конечно, есть также возможность того, что фальшивые сертификаты печатаются. Это возвращает нас к сравнению с Rolex: поддельные часы с поддельными документами.

Варианты, имеющиеся у GIA

Сведения, изложенные в этом выпуске Intelligence Briefing, могут являться хотя и конкретным, но всего лишь одним примером мошенничества, или же могут оказаться верхушкой айсберга.

Для разных практических целей эти публикуемые ведения могут означать, что в обращении могут быть сотни или даже тысячи необъявленных синтетических бриллиантов с сертификатами GIA, которые имеют на рундисте такой же номер, как у настоящего камня. Некоторые из этих камней с дублированным номером могут быть синтетическими, а другие могут оказаться поддельными камнями иного рода. Они могут также быть природными бриллиантами более низкого качества, прошедшими повторную огранку точно по характеристикам, указанным в сертификате GIA. Как мы говорили, мы знаем, что такое тоже происходило.

Создание цепочки ответственности и обеспечения сохранности для сертификатов?

Подходим к вопросу о контроле за цепочкой стоимости (value chain) или как некоторые называют ее - цепочкой ответственности и обеспечения сохранности (chain of custody). Это также распространяется на сертификацию GIA. Для осуществления одной из высказываемых идей по предотвращению таких возможных мошенничеств потребуется регистрация каждого нового владельца выпущенного сертификата GIA. Это означало бы, что, как и в случае со многими другими брендированными товарами, владелец регистрировал бы подробную информацию о них. Алмазная отрасль будет, вероятнее всего, категорически противиться этому шагу.

Может быть, следует рассмотреть пилотный проект для крупных камней. Но в конечном итоге это становится для GIA анализом затрат и эффективности. GIA потребуется сделать все возможное для защиты своего бренда, что будет также полностью в интересах всей алмазной отрасли.

Хотя отрасль часто неохотно прибегает к привлечению полиции, это тот случай, когда следует привлечь ФБР и Центральное разведывательное управление (CID) Индии. ФБР, индийская полиция и юристы с помощью юридических действий против тех, кто наносит вред товару, могут положить конец некоторым отдельным случаям мошенничества. Но это не решит саму проблему. Давайте подождем и посмотрим, что будут предпринимать как отрасль, так и GIA.

Это не кинофильм или роман, в котором на середине мы можем более или менее точно предсказать счастливый конец. Эта история далека от завершения – продолжайте следить за новостями.

Источник: rough-polished.com