(thediamondloupe.com) – В статье, последовавшей после потрясающей новости, которую сообщил Хаим Эвен-Зохар (Chaim Even-Zohar) о продаже синтетических бриллиантов, производимых с помощью процесса химического осаждения из газовой фазы (CVD), на портале Alibaba с сертификатами Геммологического института Америки (GIA), издание Diamond Intelligence Briefing (DIB) раскрывает имя того, кто занимается мошенничеством: Дивакар Дхьяни (Diwakar Dhyani). Предполагаемый «организатор преступления» оставил кибер-след, включая размещение в профиле Facebook фотографий тех самых бриллиантов, что были показаны в мошеннической рекламе, появившейся на Alibaba, что позволило тем, кто занимался расследованием, быстро их опознать. Эвен-Зохар похвалил Alibaba за их быстрые и решительные меры по удалению соответствующих реклам - в частности, руководителя расследования Мэттью Бассиура (Matthew Bassiur), который возглавляет международное подразделения по защите интеллектуальной собственности компании Alibaba. Alibaba также быстро установила аналогичные «проблемные» тексты и удалила их. «Удаление их с платформ Alibaba вселяет доверие к подходу гиганта онлайновой торговли к таким неприятным ситуациям в алмазно-бриллиантовой отрасли. И Дивакар Дхьяни, и все компании, с которыми он связан, теперь внесены в черный список, запрещающий продажу на любой платформе компании Alibaba», - говорится в материале Diamond Intelligence Briefing на эту тему.

Но это не означает, что угроза прошла. «Проблема GIA и отрасли, связанная с Alibaba, может, уже позади, - пишет Эван-Зохар, - но Дхьяни и его партнеры все еще торгуют через разные другие (в основном индийские) интернет-платформы. Угроза и опасности еще не устранены из отрасли. Предприятия, осуществившие огранку этих CVD-бриллиантов, еще не обнаружены, и мы не знаем в настоящее время, какой производитель изготовил продукцию, которой торгуют мошенническим образом. И, может быть, больше всего беспокоит то, что мы не знаем, сколько сотен или даже тысяч подлинных сертификатов GIA на природные бриллианты, использующиеся для сертификации синтетических бриллиантов, уже поступили в торговлю или могут быть использованы в будущем». Эван-Зохар пишет, что нет определенности даже в отношении того, что Дивакар Дхьяни является центральной фигурой в этом деле, так как у него явно есть сообщники. Он может быть просто подставным лицом.

Кроме того, некоторые случаи реакции на первоначальную статью показывают, что о мошенничестве с сертификатами в отрасли известно. Один человек пишет, что: «Мы все знаем, что незаполненные сертификаты продавались в Гонконге [за $70-$80]». Другой человек пишет, что, как заявил GIA: «Вы коснулись просто верхушки айсберга. Много тысяч подлинных сертификатов было продано. Главное место продажи – Гонконг. По китайским законам требуется, что все бриллианты, продающиеся в Китае, имели сертификат, выданный лабораторией, которая принадлежит жене бывшего премьера. Поэтому трейдеры бриллиантами не используют свои сертификаты GIA. По-существу, то же самое относится к Tiffany и другим ритейлерам, которые выдают свои собственные сертификаты и не используют сертификаты GIA в таких случаях. Вместо того, чтобы выбросить эти сертификаты в корзину для мусора, их можно продать по $100 за штуку. И они продаются!». GIA, Alibaba и ФБР – все они продолжают свои расследования этой мошеннической деятельности.

Источник: rough-polished.com