Бесплатный вебинар-практикум для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли. Порядок и особенности заполнения ФЭС
06.04.2017
Консультационный центр «ДРАГМЕТКОНСАЛТ» 12 апреля проведет бесплатный вебинар-практикум для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли. Порядок и особенности заполнения ФЭС
Программа вебинара
Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
Обзор нормативно-правовых актов.
Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС через личный кабинет.
Возможности личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
Правила и особенности заполнения иных ФЭС
Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Новые функционалы в личном кабинете: Вопросник «Проверь свой риск» и «Добровольное сотрудничество»
Ответы на вопросы слушателей.
Вебинар проводит Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на бесплатный вебинар
Количество мест ограниченно - нажимая кнопку "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ" Вы гарантируете свое присутствие на данном вебинаре.
