русский ювелир - новости
  issue_magazine

события | Вебинар

08 ноября — бесплатный целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли

31.10.2017    

Теперь участие в целевых инструктажах совершенно бесплатно.

Внимание! Грандиозное событие!
Вам больше не нужно искать компанию, где можно прослушать
целевой инструктаж бесплатно, ведь это можно сделать у нас.


При бесплатном участии, запись вебинара и раздаточный материал не предоставляются.

Для получения свидетельства, записи вебинара и раздаточного материала
Вам необходимо заполнить заявку на сайте

Для бесплатной регистрации на 08 ноября пройдите по ссылке
Для бесплатной регистрации на 29 ноября пройдите по ссылке

В программе вебинара:

1. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.

2. Требования к организации внутреннего контроля.

3. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).

4. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).

5. Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

6. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.

7. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требованиям Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.

8. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).

9. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.

Целевой инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич - эксперт в области организации учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Стоимость участия:
С выдачей свидетельства установленного образца 3000 руб.
Без свидетельства (с записью и раздаточным материалом) — 1500 руб.
Без записи вебинара и раздаточного материала - бесплатно


Оставить заявку можно на нашем сайте или скачать заявку и отправить на нашу почту. info@dmetconsult.ru

ДРАГМЕТКОНСАЛТ в социальных сетях:

https://www.facebook.com/groups/dmetconsult/ 
https://vk.com/dmetconsult 
https://www.instagram.com/dmetconsult/ 

Сайт:
http://dmetconsult.ru 


 


наши партнеры:


facebook facebook

 

О компании:

Журнал РЮ:

Fashion Jewellery

Дизайн-студия:

Ювелирная косметика Даниалис:

© 2014, Русский Ювелир