русский ювелир - новости
  issue_magazine

события | Вебинар

06 декабря бесплатный вебинар "Порядок и особенности заполнения ФЭС"

04.12.2017    

Консультационный центр «ДРАГМЕТКОНСАЛТ» 06 декабря проведет бесплатный вебинар-практикум для организаций и предпринимателей работающих с ДМ и ДК.
Порядок и особенности заполнения ФЭС

Программа вебинара

Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.

Обзор нормативно-правовых актов.

Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС через личный кабинет.

Возможности личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.

Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.

Правила и особенности заполнения иных ФЭС

Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Новые функционалы в личном кабинете: Вопросник «Проверь свой риск» и «Добровольное сотрудничество»

Ответы на вопросы слушателей.

 

Вебинар проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на бесплатный вебинар
Количество мест ограниченно - нажимая кнопку "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ" Вы гарантируете свое присутствие на данном вебинаре.



ДРАГМЕТКОНСАЛТ в социальных сетях:

https://www.facebook.com/groups/dmetconsult/ 
https://vk.com/dmetconsult 
https://www.instagram.com/dmetconsult/ 

Сайт:
http://dmetconsult.ru 


 


наши партнеры:


facebook facebook

 

О компании:

Журнал РЮ:

Fashion Jewellery

Дизайн-студия:

Ювелирная косметика Даниалис:

© 2014, Русский Ювелир