Консультационный центр «ДРАГМЕТКОНСАЛТ» 04 апреля проведет бесплатный вебинар-практикум для организаций и предпринимателей работающих с ДМ и ДК.
«Порядок и особенности заполнения ФЭС»
Программа вебинара |
|
Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
|
|
Обзор нормативно-правовых актов.
|
|
Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС через личный кабинет.
|
|
Возможности личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
|
|
Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества. |
|
Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
|
|
Правила и особенности заполнения иных ФЭС
|
|
Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. |
|
Новые функционалы в личном кабинете: Вопросник «Проверь свой риск» и «Добровольное сотрудничество» |
|
Ответы на вопросы слушателей. |
Вебинар проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на бесплатный вебинар
Количество мест ограниченно - нажимая кнопку "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ" Вы гарантируете свое присутствие на данном вебинаре.
ДРАГМЕТКОНСАЛТ в социальных сетях:
https://www.facebook.com/groups/dmetconsult/
https://vk.com/dmetconsult
https://www.instagram.com/dmetconsult/
Сайт: http://dmetconsult.ru
