По многочисленным просьбам наших клиентов
новое предложение от консультационного центра «ДРАГМЕТКОНСАЛТ»
"Годовое обновление ПВК"
Вам не хватает времени или по каким-то иным причинам вы не можете самостоятельно отслеживать изменения законодательства, вносить изменения в Правила внутреннего контроля?
Поручите эту работу нам, и мы не только разработаем для вас актуальные Правила с учетом специфики вашей деятельности, но и будем сами вносить необходимые изменения и присылать вам не просто обновления, а новые редакции ваших Правил.
Вам останется только подгрузить их в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Ну и, конечно же, в первую очередь, изучить и исполнять.
Комплект предоставляемых материалов
Первичная индивидуальная подготовка пакета документов по финансовому мониторингу (ПВК, документация) с дальнейшим их обновлением:
-
Правила внутреннего контроля под вашу специфику
-
Образец Приказа о назначении специального должностного лица
-
Образец листа ознакомления с Правилами
-
Образцы Анкет идентификации клиентов
-
Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
-
Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
-
Образец Журнала прохождения обучения
-
Образец Журнала регистрации сообщений
-
Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
-
Программа обучения
-
План реализации Программы обучения
В течение года:
Подготовка новых (обновленных) редакций Правил внутреннего контроля при изменениях законодательства в срок, не превышающий один месяц с даты внесения изменений в соответствующий нормативный акт
Стоимость годового обновления ПВК
35 000 руб
Скачать заявку
Наш удобный формат, разнообразие наших услуг и интересные цены - сделает Вашу работу еще приятнее.
Наши услуги и мероприятия
ДРАГМЕТКОНСАЛТ в социальных сетях:
https://www.facebook.com/groups/dmetconsult/
https://vk.com/dmetconsult
https://www.instagram.com/dmetconsult/
Сайт: http://dmetconsult.ru
