|
23 мая
Бесплатный вебинар:
"Порядок и особенности заполнения ФЭС"
Программа вебинара
1. Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
2. Обзор нормативно-правовых актов.
3. Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС через личный кабинет.
4. Возможности личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
5. Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
6. Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
7. Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
8. Функционалы в личном кабинете: Вопросник «Проверь свой риск» и «Добровольное сотрудничество»
9. Ответы на вопросы слушателей.
Записаться - https://events.webinar.ru/dmetconsult/2243431
05 июня
Бесплатный вебинар:
"ИМФ-231н. Инструкция о порядке учета и хранения ДМ, ДК, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении"
Программа вебинара:
На вебинаре рассмотрим основные требования новой «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 231н (ИМФ-231н):
1. Организация учета драгоценных металлов во всех видах: в сырье, полуфабрикатах, готовой продукции, оборудовании, комплектующих изделиях, ломе и отходах
2. Организация проведения инвентаризации драгоценных металлов во всех видах
3. Организация хранения драгоценных металлов и обеспечение сохранности
4. Отчетность по драгоценным металлам
5. Сходство и основные отличия ИМФ-231н от ИМФ-68н
Участвовать - https://events.webinar.ru/dmetconsult/2243449
Лектор Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.
|
