(IDEX Online) - Таможенники Гонконга арестовали четырех человек в ходе преследования преступного синдиката, подозреваемого в отмывании денег посредством фиктивных сделок с алмазами на сумму 64 миллиона долларов.
Их расследование показало, что члены преступного синдиката основали компании по торговле алмазами как в Гонконге, так и в Индии.
Их подозревают в том, что они экспортировали синтетические алмазы низкой стоимости из Гонконга в Индию, но подали ложную декларацию на экспорт природных алмазов высокой стоимости, пытаясь таким образом перевести значительные суммы подозрительных средств из Индии в Гонконг.
Таможня Гонконга сообщила в заявлении от 28 декабря, что она «провела операцию под кодовым названием Gem Crusher в период с 19 по 20 декабря и успешно разгромила крупномасштабный транснациональный синдикат по отмыванию денег, который отмыл около 500 миллионов гонконгских долларов (64 миллиона долларов США).
«Это был первый случай отмывания денег с использованием транснациональной торговли алмазами, обнаруженный таможней».
