Следствие считает, что ювелирный завод «Регион Кострома» действовал по принципу финансовой пирамиды.
В ближайшее время суд рассмотрит скандальное дело Татьяны Филатовой – генерального директора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов страны «РегионЮвелир», куда входил завод «Регион Кострома», узнал KOSTROMA.TODAY. О подробностях дела сообщает «Коммерсант».
По версии следствия, с 2011 года компания действовала как финансовая пирамида, получая банковские кредиты и фактически имитируя деятельность.
По бумагам дела у холдинга шли прекрасно: был запущен завод в Костроме, начали выпуск продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado. Однако на самом деле холдинг стал брать большие кредиты, а для того чтобы показать банкам-кредиторам рост показателей в обоснование новых кредитов, была создана сеть специальных фирм.
В Москве и Костроме зарегистрировали фирмы «Нобилити Голд», «Тефида», «Адорно», «Нефертити», «ЮвелирКа», директорами которых по документам числились водители, няни, рабочие и даже подруги топ-менеджеров холдинга. Они только на бумаге покупали и продавали ювелирные украшения и сырье для их изготовления.
Полученные с помощью таких схем кредиты, по версии следствия, не шли на развитие производства, а выводились из холдинга. По материалам дела, только у Газпромбанка таким образом было похищено 450 млн руб.
Как пишет издание, Татьяна Филатова признала свою вину и дала показания о работе холдинга. Ее дело суд рассмотрит в упрощенном порядке.
Отметим, что скандалы на заводе начали греметь еще в 2016 г. – в СМИ много писали о семейно-финансовых проблемах Татьяны Филатовой. Как утверждалось в публикациях, ее супруг, которого назначили гендиректором завода, оставил жену ради молодой сотрудницы и также решил открыть свой ювелирный бизнес. Мужчину также обвиняли в том, что он вывез технику и оборудование с предприятия, дело даже дошло до суда.
Ювелирный завод «Регион-Кострома» был создан в 2005 году и входил в 10-ку крупнейших российских производителей ювелирных изделий.
