В срок не позднее 06 мая 2019 г. ломбарды должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
05 апреля 2019 г. вступает в силу два новых документа ЦБ РФ:
- Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения», опубликовано на сайте ЦБ РФ 25 марта 2019 г.;
- Указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Центральный Банк России обязал некредитные финансовые организации разработать и начать применять новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 6 мая 2019 г.
Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние»уже разработал для ломбардов новую редакцию правил внутреннего контроля с учетом всех новых требований.
Ваши преимущества работы с МЭЦФМ «Национальное достояние»:
ПВК разрабатывает известный эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 14 лет помогает субъектам исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель МЭЦФМ "Национальное достояние";
Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства, не было выдано ни одного предписания или замечания в отношении правил внутреннего контроля.
Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать.
Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ и необходимости внести изменения в ПВК.
Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
Стоимость разработки ПВК едина для всех наших клиентов по всей России.
Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки.
