В период с 22 октября 2024 г. по 22 января 2025 г., вступили в силу многочисленные изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, подлежащие внесению в новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Напоминаем ломбардам!
Согласно Положению Банка России № 445-П об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, ломбарды обязаны вносить изменения в ПВК в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в силу изменений в нормативные акты по ПОД/ФТ, затрагивающие положения правил.
Изменения, которые были внесены в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ за период с 22 октября 2024 г. по 22 января 2025 г., подлежащие внесению в новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу:
1. Указания Банка России от 03.09.2024 № 6836-У.
2. Положения Банка России № 842-П от 23.09.2024.
3. Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2024 № 974 «О государственных должностях Российской Федерации».
4. Указания Банка России № 6904-У от 21.10.2024 «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Заказать ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции с учетом всех изменений, включая рекомендации ЦБ в МЭЦФМ «Национальное достояние» https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-nfo/v-srok-do-22-yanvarya-2025-goda-nfo-neobkhodimo-obnovit-pvk-v-tselyakh-pod-ft-fromu/
Клиенты МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.
Подробнее на сайте МЭЦФМ «Национальное достояние»
8 (800) 550-2-115
