Необходимо предоставить отчет за 2 квартал 2023 года о проверке наличия организаций и физических лиц среди ваших клиентов, в отношении которых применены или должны быть применены меры по замораживанию или блокированию денежных средств и прочего имущества
Для направления формализованного электронного сообщения (ФЭС) необходимо:
• проверить срок действия электронной подписи
• проверить предыдущую дату проверки (между датой предыдущей проверки и датой текущей проверки должно быть не более 3-х месяцев)
• все сведения, направляемые в Росфинмониторинг должны быть достоверными и не содержать ошибок.
ФЭС должно быть предоставлено в Росфинмониторинг в срок не позднее 5-ти рабочих дней (3-х рабочих дней для НФО) следующих за днём проведения текущей проверки. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к нам за помощью для подготовки отчетности.
Отчет о проведенной проверке необходимо предоставить в Росфинмониторинг не позднее, чем через 5 рабочих дней (через 3 рабочих дня для НФО) после проведения текущей проверки. Вы можете выполнить это самостоятельно либо обратиться к нам за помощью в подготовке отчетности.
Заявку вы можете оставить на нашем сайте https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/otchetnost-v-rosfinmonitoring/
Остались вопросы? Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
info@115fz.pro
115fz.pro
