(Национальный ювелирый союз) Так к уже утвержденным основаниям регулятор хочет добавить еще два:
17. Выявление в течение календарного месяца 2 и более фактов расхождения (несоответствия) уникального идентификационного номера, указанного на материальном носителе ювелирного изделия, и двухмерного штрихового кода, нанесенного непосредственно на такое ювелирное изделие и (или) его материальный носитель.
18. Фиксация в ГИИС ДМДК в течение трех месяцев подряд сведений о количестве полученных уникальных идентификационных номеров в объеме, превышающем 10% от объема произведенных, ввезенных в РФ из государств, не входящих в ЕАЭС, или введенных в оборот ювелирных изделий..
Как следует из пояснительной записки: утверждаемые проектом приказа индикаторы риска характеризуют соответствие или отклонение от параметров объекта контроля (надзора), при этом не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Минфин обновил перечень признаков нарушителей (индикаторов риска нарушения обязательных требований)
Документ представляет собой обновленную методичку для проверяющих, в которой прописываются действия ювелиров, которые являются признаками нелегальной деятельности и будут сигналом к назначению проверки в сфере ДМДК.
Перечень индикаторов риска действует с 2023 года, но с июня 2024 года в него внесены изменения. В частности добавлены новые признаки нелегальной деятельности:
- Отсутствие фактов отражения в ГИИС ДМДК контролируемым лицом, осуществляющим деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМ и драгоценных камней, лома таких изделий, скупленных драгоценных камней и (или) ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней, в течение шести месяцев подряд при наличии информации об оформлении не менее 20 скупочных квитанций в указанном периоде.
- Выявление в течение трех месяцев подряд в ГИИС ДМДК 10 и более фактов обращения ломбардами взыскания на ювелирные изделия по займам, выданным на срок от 1 до 2 дней (с учетом льготного месячного срока).
