Отчет о СОР содержит описание характе- ра основных угроз и уязвимостей в секторе ДМДК. Выводы, отраженные в настоящем от- чете, будут учтены Федеральной пробирной палатой при формировании подходов к орга- низации и осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ в целях дальнейшего снижения уровня рисков секто- ра ДМДК.
Участникам оборота рекомендуется рассматривать настоящий отчет в совокупности с другими методическими материалами, описывающими соответствующие риски ОД/ФТ для сектора ДМДК.
Риски ОД/ФТ, указанные в настоящем отчете, не являются статичными и могут модифицироваться на протяжении времени. Кроме того, практика показывает, что преступники находятся в постоянном поиске новых спо- собов проведения незаконных финансовых операций.
