Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019
06 марта 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила Информационное письмо №60 от 01.03.2019 о Методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер.
Как видно из письма, рекомендации разработаны Росфинмониторингом в том числе для организаций и предпринимателей, рынка драгоценных металлов и драгоценных камней - организаций и предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (розничная и оптовая продажа, изготовление, ремонт и производство ювелирных изделий, скупка, и др.).
Внутреннее обучение в форме дополнительного инструктажа проводить не требуется, но мы рекомендуем ознакомить с рекомендациями сотрудников.
[images/10/ttl/rekomendacii.pdf Ознакомиться с рекомендациями (pdf)]
