ФАТФ - межправительственная организация, которая занимается разработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма сообщила, что сделки с золотом и алмазами с дубайскими компаниями теперь могут подвергнуться более тщательной проверке.
Как сообщает журнал JCK, страны, внесенные в серый список ФАТФ, подлежат «усиленному мониторингу» и должны «устранить стратегические недостатки в своих режимах для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения», заявила ФАТФ, международная группа по борьбе с отмыванием денег, созданная G7. страны в 1989 году.
В то время как в список как правило попадают небольшие страны (текущий список включает Гаити, Мали и Сенегал;производитель алмазов Ботсвана был только что исключен из него) — применение этого обозначения к крупному финансовому центру является беспрецедентным и было обозначено как «самый значительный шаг» в 30-летней истории ФАТФ.
В прошлом официальные лица Дубая опровергали сообщения о том, что слабый контроль сделал страну пристанищем для сомнительных денег и контрабанды золота, называя их «ложью» и «национально направленными оскорблениями».
Однако после действий ФАТФ официальное заявление правительства ОАЭ несло примирительный характер, что привело к комментарию ФАТФ о том, что оно добилось «значительного прогресса».
«ОАЭ очень серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы и будут тесно сотрудничать с ФАТФ, чтобы быстро исправить выявленные недочеты», — говорится в сообщении.
Отраслевые наблюдатели не ожидают, что это окажет серьезное влияние на торговлю, по крайней мере, не сразу, хотя это может привести к усилению опасений по поводу ведения бизнеса в Дубае. Дубайский мультитоварный центр (DMCC) недавно провозгласил Дубай «ведущим центром торговли необработанными алмазами», обогнав Антверпен.
Сара Юд, заместитель главного юрисконсульта Комитета по надзору в ювелирной отрасли (JVC), сказала: «Если ваш деловой партнер находится в стране, включенной в список наблюдения ФАТФ, вам необходимо принять более строгие меры предосторожности против отмывания денег. И, конечно же, банки будут больше интересоваться транзакциями между компаниями США и ОАЭ, поскольку операции в ОАЭ теперь считаются более рискованными.
«Я не уверена, что в том, как ювелирная промышленность взаимодействует с ОАЭ, произойдут существенные изменения», — добавляет она. «В долгосрочной перспективе это может иметь эффект, если ОАЭ не исправят свои недостатки».
Эрик Йенс, генеральный директор и основатель Luxury Fintech и бывший глава алмазного подразделения ABN-Amro, говорит, что многое зависит от того, как Дубай будет действовать в будущем.
«Для компаний, которые серьезно относятся к ESG [экологическому, социальному и корпоративному управлению], это создаст еще большую осведомленность о том, что они делают, и о том, правильно ли они поступают», — говорит он. «Если проблема не будет решена, это будет иметь последствия для Дубая. Им, несомненно, придется активизировать свои действия, сотрудничая с ФАТФ, чтобы сохранить свои позиции в международной цепочке бриллиантов и ювелирных изделий».
