На территории Оренбургской области в 2021 году Банк России выявил 13 нелегальных участников финансового рынка, в 2020 году в регионе было обнаружено семь нелегальных организаций.
Большинство выявленных компаний работали под видом ломбардов, незаконно предоставляя займы под залог имущества. Часть нелегалов маскировались под микрофинансовые организации.
— Нередко деятельность по выдаче займов продолжают вести компании, исключенные из реестров Банка России. Они вводят в заблуждение граждан, работая под вывеской микрофинансовой организации или ломбарда, не имея на то законного основания. Их деятельность не контролируется регулятором, поэтому клиенты незащищены от завышенных процентов, одностороннего изменения условий договора займа и других нарушений прав потребителей, – отметил управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.
В целом по стране Банк России выявил почти 2,7 тыс. нелегальных компаний, в том числе 948 организаций с признаками «черных кредиторов», 871 финансовую пирамиду, 860 нелегальных участников рынка ценных бумаг.
Обнаруженные фирмы Банк России вносит в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности,который ведет на своем сайте. Сейчас в перечне более 4 тыс. сомнительных фирм, в том числе 18 организаций, зарегистрированных в Оренбургской области.
