Центральный банк РФ дает рекомендации НФО по фиксированию сведений в анкете клиента. Эксперт по ПОД/ФТ расскажет о типичных ошибках НФО при идентификации клиента и формировании досье.
Вебинар – практикум будет полезен, если:
Вы не уверены в правильности проведения процедуры идентификации, заполнении анкеты и формировании досье клиента
Сомневаетесь в правильности фиксирования информации, полученной в результате проведения идентификации
Центральный Банк не проверял в вашей компании анкеты и досье клиентов
Вы используете ПО для формирования анкет, и заполняете поля вручную, не зная, как заполнять правильно
Пинигина Елена – эксперт по ПОД/ФТ поделится практикой проверок НФО со стороны ЦБ анкет и досье клиентов НФО, и как без ошибок провести идентификацию и заполнить анкету.
Когда
18 октября. 14.00 ч. по МСК
Формат обучения
Вебинар: онлайн
Длительность
2 часа эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ
Некредитным финансовым организациям, которые имеют договор на «абонентское» обслуживание с ООО МЭЦФМ «Национальное достояние», участие бесплатное.
Стоимость 1500 руб. — пока падают листья...
Специальная цена действует при оплате до 15 октября 2022 г.
Регистрация https://115fz.pro/indentifikatsiya-klienta/
