Ломбарды получили рассылку от своего надзорного органа с напоминанием о том, что в декабре 2022 - январе 2023 года законодательство сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпело изменения. В связи с этим ломбарды обязаны учесть изменения в своих ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, соблюдая сроки приведения правил в соответствие с изменениями.
Согласно Положению Банка России № 445-П об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, ломбарды обязаны вносить изменения в правила внутреннего контроля в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в силу изменений в нормативные акты, затрагивающие положения правил.
Важные изменения вступили в силу 1 декабря 2022 г., их необходимо учесть в новой редакции в срок до 1 марта текущего года, включая изменения, вступившие в силу в январе.
Изменения существенно затрагивают положения правил, в особенности программу приостановления операций, программу по замораживанию (блокированию).
О том, какие нормативные акты вступили в силу, поделился экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» на своем сайте https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-nfo/nfo-obyazany-v-srok-do-01-marta-2023-g-utverdit-novuyu-redaktsiyu-pvk-po-pod-ft-fromu/
Остались вопросы? Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
115fz.pro
