6 июня 2023 г. вступили в силу сразу два нормативных акта Банка России, которые существенно вносят изменения в положения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ломбардов.
Согласно требованиям Положения Банка России №445-П, ломбарды обязаны вносить изменения в ПВК в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в силу изменений в нормативные акты по ПОД/ФТ, затрагивающие положения правил.
Вступившие в силу Указания Банка России № 6397-У от 04.04.2023 г. и Указание Банка России № 6396-У от 04.04.2023 г. внесли изменения в Положение Банка России №444-П (требования к идентификации)и Указание Банка России 5075-У (требования к ПВК в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения). Изменения затронули программу идентификации клиентов, и программы регламентирующие процедуры внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также формы анкет клиентов, в которых фиксируются сведения, полученные в результате идентификации.
