Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю со стороны ломбарда, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
операции с движимым имуществом:
- скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
В соответствие с Письмом Банка России от 29.12.2018 № 12-3-3/10687 положения абз. 6 пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ не содержат требования информировать уполномоченный орган о расчетах за поставленные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий, произведенных в рамках соответствующего договора купли-продажи. Следовательно ломбард должен направить отчет об операции с имуществом в рамках договора купли – продажи.
Порядок составления ломбардом ФЭС 4937-У 01 в соответствии с форматами и структурами, утвержденными Банком России подробно описан в видео – инструкции о порядке формирования и направления ломбардом ФЭС по форме 4937-У 01- сообщения в Росфинмониторинг об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствие с пп 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ в рамках договора купли – продажи.
Специалист подробно рассказывает и показывает, как правильно сформировать сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю для отчета в рамках договора купли – продажи ДМ/ДК при передаче имущества, дает четкую видимую инструкцию на примере работы в личном кабинете ломбарда как заполнить поля электронного сообщения и направить сообщение в Росфинмониторинг через личный кабинет.
Остались вопросы? Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
8 (800) 550-2-115
info@115fz.pro
115fz.pro
