Обязанность по направлению такой информации установлена для ломбарда п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ.
Ломбард не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления подозрительной операции обязан направлять в уполномоченный орган сведения о такой операции независимо от того, относится или не относится такая операция к операции, подлежащей обязательному контролю. В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце.
Порядок формирования и направления формализованного электронного сообщения в Росфинмониторинг должен соответствовать требованиям установленным Центральным Банком к форматам и структуре ФЭС.
Как правильно ломбарду заполнить поля ФЭС и направить в уполномоченный орган, рассказывает эксперт по отчетности в видео – инструкции, где дает четкую видимую инструкцию на примере работы в личном кабинете как заполнить поля электронного сообщения и направить сообщение в Росфинмониторинг через личный кабинет НФО.
