За период с 18 июня по 01 сентября 2024 г. вступили в силу новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые существенно затронули положения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ломбардов.
Существенно за указанный период изменился Федеральный закон №115-ФЗ, в который внесены изменения Федеральными законами №210, 251, 222, 607, 275.
Изменения затронули ст. 6 закона №115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю в ломбарде.
Изменился состав субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, а значит затронул права ломбарда в части идентификации выгодоприобретателей клиентов, которые являются субъектами закона.
18.06.2024 утратило силу Указание Банка России №5969-У, вместо него вступило в силу Указание Банка России №6655-У.
23.08.2024 вступило в силу Указание Банка России №6792-У, изменения внесены в Положение Банка России №444-П. Изменения необходимо учесть в программе идентификации правил внутреннего контроля.
Все изменения ломбарды должны учесть в новых ПВК, утвержденных не позднее 18 сентября 2024 г.
Мы разработали ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции с учетом всех изменений, вступивших в силу, с учетом всех рекомендации Центрального Банка, полученные нами к ПВК наших клиентов, проверенных за 1-3 квартал 2024 года.
Заказать ПВК в новой редакции https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-nfo/v-srok-do-18-sentyabrya-2024-goda-nfo-neobkhodimo-obnovit-pvk-v-tselyakh-pod-ft-fromu/
