Минфин предложил отменить идентификацию покупателей, приобретающих ювелирные изделия на сумму до 400 тысяч рублей и оплачивающих покупку банковской картой, следует из проекта поправок в закон о ПОД/ФТ. Сейчас при совершении покупки ювелирного изделия дороже 200 тысяч рублей с помощью банковской карты, клиент обязан предоставить продавцу свои личные данные.
Кроме того, законопроект предполагает увеличение пороговой стоимости ювелирных изделий при их покупке за наличные, когда идентификация также не нужна, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей.
В 2020 году пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты была повышена со 100 тысяч рублей до 200 тысяч, ранее Минфин предлагал повысить порог до 600 тысяч рублей, напоминает «Прайм».
