Организуете бизнес в Казахстане?
МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги на территории Республики Казахстан и помогает организациям и предпринимателям – субъектам Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» надлежащим образом выполнить требования законодательства о ПОД ФТ при осуществлении деятельности в Казахстане.
Успешно взаимодействуем с предпринимателями из России и Казахстана на протяжении 15 лет. Принимаем оплату в валюте РФ и Казахстана.
Услуги в Казахстане:
Подадим уведомление о начале деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».
Зарегистрируем личный кабинет и заполним разделы на сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Разработаем правил внутреннего контроля в целях ПОД ФТ по Республике Казахстан.
Разработаем иные обязательных документов в целях реализации требований нормативных актов сферы ПОД ФТ в Республике Казахстан.
Дадим консультацию эксперта по ПОД ФТ по организации бизнеса на территории Республики Казахстан в соответствие с требованиями законодательства.
Подробнее ознакомиться https://115fz.pro/uslugi-pod-ft-kazahstan/
