Финразведка согласна с предложением ужесточить контроль за сделками граждан с золотом. Инициатива была предложена Министерством финансов.
Предполагается, что кредитные организации будут проводить дополнительно оценку сделок граждан, которые совершают покупку или продажу слитков, в дальнейшем эту информацию банки должны будут передавать в Росфинмониторинг. Министерство финансов выступает регулятором сферы драгоценных металлов, финразведка это решение ведомство поддерживает.
Финансовая разведка в сфере драгметаллов видит большие риски для ОД/ФТ. По статистике в текущем году объем и количество подозрительных операций, совершенных с драгоценными металлами, выросли. За этот год россияне приобрели несколько десятком тонн золота и часто его была перевезена за границу. При этом при операциях с золотом зачастую предоставляют фиктивные документы. Усиление контроля должно минимизировать преступные операции в этой сфере.
