Приказ Федеральной пробирной палаты от 14.01.2026 № 3н утверждает порядок проведения оценки рисков совершения операций в целях легализации доходов и финансирования терроризма по сектору драгоценных металлов и камней (секторальная оценка рисков).
🔹 Секторальная оценка рисков проводится не реже одного раза в три года. При этом документ не распространяется на религиозные организации, музеи и организации, использующие драгоценные металлы и камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов и оборудования производственно-технического назначения.
🔹 В рамках оценки анализируются результаты контрольных мероприятий, данные ГИИС ДМДК, информация из ФНС РФ, Росфинмониторинга и МВД РФ, публикации в СМИ и др. По итогам формируется отчет с перечнем мер по снижению рисков и выявленными схемами отмывания доходов.
🔗 Приказ направлен на систематизацию работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. Подробнее — по ссылке на сайте publication.pravo.gov.ru, либо посмотреть в pdf-файле
