В соответствии с Постановлением Правительства № 1157 от 2 августа 2025 г. "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями", правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее одного месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
18.08.2026 вступили в силу отдельные положения Постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2026 г. № 1020 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Постановление вносит изменения в требования к правилам внутреннего контроля организаций и ИП рынка ДМ и ДК, являющихся субъектами ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. № 1157
"Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями".
Изменения коснулись текста ПВК, а именно программы, определяющей организационные основы внутреннего контроля, которая теперь должна включать описание мер по организации доступа к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и его использования.
Изменения необходимо внести и в программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа в совершении операции, а также отказа в приеме клиента на обслуживание и в программу, регламентирующую порядок работы по приостановлению операций в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.
Изменения должны быть учтены в новой редакции ПВК в срок не позднее 18 сентября 2026.
Одновременно до 18 сентября рекомендуем в новой редакции ПВК учесть изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, вступающие в силу с 1 сентября 2026 г. внесенные Федеральным законом от 4 августа 2026 г. № 283-ФЗ.
Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.
Новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 18 августа 2026 г. и 1 сентября, а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных по результатам проверок со стороны надзорных органов вы можете заказать в МЭЦФМ «Национальное достояние».
