13 июля 2016 в Калининграде состоялась рабочая встреча «По противодействию незаконным (сомнительным) сделкам с ДМ и ДК в Калининградской области».
В мероприятие приняли участие Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Иванов Ф.К. и представители Западной Государственной инспекции Пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты.
Во вступительном слове начальник инспекции Волошина О.К.. довела информацию о том, что в настоящее время в Западной государственной инспекции пробирного надзора состоит на специальном учете 566 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по скупке и купле-продаже ДМ и ДК. Ведется проверка уже 20 объектов по вопросам финансового мониторинга.
Также Волошина рассказала, что Инспекция продолжает обучать должностных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам ПОД/ФТ.
Далее выступил Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Иванов Ф.К., - Федор Кириллович акцентировал внимание на вопросах выявления сомнительных сделок при купле продаже ДМ и ДК и указал на возможность тщательности проведения проверок. Отметил, что будет проведен и подготовлен анализ по данным сделкам в Калининградской области.
Рабочая встреча показала существующие проблемы по противодействию незаконным (сомнительным) сделкам с ДМ и ДК в Калининградской области на данный момент, а также наметила дальнейшие шаги по решению обозначенных проблем.
