Тема: «Обзор важных изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ в марте - апреле 2022 года»
31 марта 2022 года
13.00 до 16.00 ч.
(время мск)
Спикер вебинара: Елена Пинигина, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 17 лет, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Стоимость* 1200 рублей!
В марте - апреле 2022 года «антиотмывочное» законодательство потерпело существенные изменения. Обязанности субъектов Федерального закона о противодействии легализации расширены, изменены требования к осуществлению внутреннего контроля. Летом 2022 года вступают в силу новые нормативные акты, которые субъектам следует учесть в работе, и сегодня уже необходимо подстраивать бизнес - процессы к грядущим изменениям.
На вебинаре рассмотрим:
1. Изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившие в силу в марте 2022 года;
2. Изменения, вступающие в Федеральный закон №115-ФЗ в силу летом 2022 года;
3. Изменения в иные нормативные акты сферы ПОД/ФТ;
4. Новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг;
5. Усиление ответственности за нарушения законодательства по ПОД/ФТ, изменения в КоАП РФ;
6. Усиление надзора за субъектами Федерального закона №115-ФЗ и планируемые мероприятия Росфинмониторинга;
7. Ответы на вопросы участников.
*Клиенты, которые находятся на абонентском обслуживании в нашей организации МЭЦФМ «Национальное достояние», для вас участие бесплатное в рамках договора на оказание юридических услуг.
До встречи на вебинаре!
Записаться на участие → https://115fz.online/izmenenie_zakonodatelstva/
