Центральный банк РФ и «антиотмывочный» Федеральный закон № 115-ФЗ обязывают кредитные организации с повышенным вниманием относиться к операциям своих клиентов.
Банки отслеживают операции организаций и предпринимателей, и могут применять меры к «подозрительным» клиентам: отказ в совершении операций, расторжение договора банковского счета, ограничение в использовании дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и др.
По результатам принятия некоторых мер, «подозрительный» клиент попадает в «список отказников», что в дальнейшем влияет на его репутацию во всех банках на территории РФ.
Как не попасть в список «отказников» во все банки и не получить статус клиента с высоким риском совершения подозрительной деятельности в целях отмывания преступных доходов?
Как не получить репутацию «обнальщика» и отстоять репутацию добросовестного и законопослушного клиента перед банком?
11 ноября 2022 проведем вебинар для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по теме «блокирования» счетов на основании закона № 115-ФЗ, рассмотрим причины принятия банками заградительных мер и порядок действий организаций и предпринимателей при их применении.
О признаках подозрительных операций, которые используют кредитные организации для выявления подозрительной деятельности своих клиентов и установления им высокого уровня риска.
О механизме взаимодействия с кредитной организацией при запросе документов и информации, при принятии банком мер по отказу в осуществлении операции и мер по ограничению в использовании.
О том, как уберечь свой бизнес от попадания в «черный список» всех банков и получения статуса клиента с высоким риском совершения подозрительных операций.
Об обжаловании статуса «отказника» и клиента с высоким уровнем риска.
Расскажет юрист-эксперт на вебинаре – практикуме 11.11.2022 в 14.00 ч. (время МСК).
2 часа экспертных знаний без рекламы и «воды»! Только понятные инструкции и правовые обоснования!
Спикер вебинара: Пинигина Елена:
– юрист-эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ с опытом работы в этой сфере 17 лет.
- генеральный директор межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» https://115fz.pro ,
- главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ» https://115zakon.ru .
Программа и регистрация https://115fz.pro/blok-scheta/
